Whitepaper – Guia de Registro Del Sujeto Obligado

Los sujetos obligados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos
Se consideran sujetos obligados por la presente Ley, los siguientes:

1) TODA SOCIEDAD, EMPRESA O ENTIDAD DE CUALQUIER TIPO, NACIONAL O EXTRANJERA, QUE INTEGRE UNA INSTITUCIÓN, GRUPO O CONGLOMERADO FINANCIERO SUPERVISADO Y REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMAFINANCIERO;

2) MICRO-FINANCIERAS, CAJAS DE CRÉDITO E INTERMEDIARIAS FINANCIERAS NO BANCARIAS;

3) IMPORTADORES O EXPORTADORES DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS, Y DE VEHÍCULOS NUEVOS O USADOS;

4) SOCIEDADES EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, CO-EMISORES Y GRUPOS RELACIONADOS;

5) PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE REALICEN TRANSFERENCIAS SISTEMÁTICAS O SUSTANCIALES DE FONDOS, INCLUIDAS LAS CASAS DE EMPEÑO Y DEMÁS QUE OTORGAN PRÉSTAMOS;

6) CASINOS Y CASAS DE JUEGO;

7) COMERCIALIZADORES DE METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS;

8) EMPRESAS E INTERMEDIARIOS DE BIENES RAÍCES;

9) AGENCIAS DE VIAJES, EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO, TERRESTRE Y MARÍTIMO;

10) PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS QUE SE DEDIQUEN AL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE ENCOMIENDAS Y REMESAS;

11) EMPRESAS CONSTRUCTORAS;

12) EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD E IMPORTADORAS Y COMERCIALIZADORAS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ARTÍCULOS SIMILARES;

13) EMPRESAS HOTELERAS;

14) PARTIDOS POLÍTICOS;

15) PROVEEDORES DE SERVICIOS SOCIETARIOS Y FIDEICOMISOS;

16) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES;

17) INVERSIONISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES;

18) DROGUERÍAS, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y CADENAS DE FARMACIAS;

19) ASOCIACIONES, CONSORCIOS Y GREMIOS EMPRESARIALES; Y,

20) CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN PRIVADA O DE ECONOMÍA MIXTA, Y SOCIEDADES MERCANTILES.

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